Qu’apporte la 4ème Directive européenne dans la lutte anti-blanchiment ?

27 novembre 2015

Un long chemin a été parcouru depuis la promulgation, fin 2001, de la première Directive européenne sur la lutte anti-blanchiment ! La 4ème Directive, adoptée le 20 mai 2015, est en marche. Elle reflète les 40 recommandations émises par la FATF (Financial Action Task Force) en 2012 et au cours des prochains mois, les États-membres devront adapter et ratifier ces mesures au niveau national. Éclaircissements apportés par Laurent Colombant, Business Development Manager Solutions Fraude, SAS South West Europe.